Bestyrelsesmøde 09. november 2020

Referat fra bestyrelsesmødet 09. november 2020, afholdt som web-møde.
kl. 10.00 – ca. 12.15:
Deltagere: Lars Andersen (LA), Claus Rasmussen (CR), Lars Hansen (LH),
Claus Tapaninen Jensen, Holmris-B8 A/S (CTJ) og Jesper Thimes Langballe, Fritz Hansen A/S JTHL)
Kjeld Bülow (KJB), Henning Frøslev (HF), Flemming Rost (FR),
Afbud: Nicolaj de Geir (NG), Lars Hansen (LAHA)

  1. Opfølgning siden sidst
    Godkendelse af referat fra sidste møde.
    Sidste bestyrelsesmøde 24/02-2020:
    TMI har igen fået ny branchedirektør, som hedder Hanne Sundin.
    Generalforsamlingen afholdes ikke som planlagt, men i stedet som TEAM-møde ultimo november/primo december.
    Guiden til CE-mærkning, der findes på www.kravtilmobler.dk, er opdateret i august 2020.
    Oplysninger om bestyrelsens medlemmer er indhentet og opdateret.
  2. Orientering
    • Ny rabatordning med Circle K
    • CE-guiden på kravtilmobler.dk er opdateret
    • Forlængelse af rabataftalen med TI
    • Udvikling i medlemstilslutning:
    Pr. 30.06.2020 udtrådte Fredericia og Lekolar│SIS af DMK
    Pr. 31.12.2020 udtræder følgende af foreningen:
    o Andersen Furniture
    o Ravn Produktion
    o Manis-h
    o OX-Denmark
    o Brdr. Petersen
    o Kompan
    o Bolia
    o Lekolar│SIS – lukker helt ned i 2H 2020
    • God økonomi i foreningen – ajourført perioderegnskab med budgetsammenligning er vedlagt. Foreløbigt et overskud på tkr. 190.
    • Claus Tapaninen Jensen har indvilget i at overtage formandskabet fra KJB i en glidende overgang over de næste 3 år.
    CTJ udtrykker ønske om allerede nu at komme med på en lytter til WG-møderne. JTJ kontakter selv DS/Helle Harms for at få adgang hertil.
  3. Teknisk protokol 2020/2021
    Ajourført udgave af Teknisk protokol 20220/2021 præsenteres – er vedlagt.
    Bestyrelsen godkender den nye udgave, der offentliggøres for de DMK-tilsluttede virksomheder – via mail og medlemsservicenet.
  4. Coronarabat i 2020
    Skal vi give Corona-rabat i én eller anden form i 2020?
    Formanden foreslår,
    o at grundkontingentet på kr./år 3.000,00 opkræves for alle.
    o At promillegebyret for DMK-tilsluttede (i alt ca. kr. 150.000) opkræves, men at der samtidig gives henstand hermed indtil førstkommende generalforsamlingen, hvor promillegebyret foreslår eftergivet.
    Det besluttes, at bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, der afholdes som TEAM-møde møde ultimo november/primo december, under dagsordenens punkt 4 om kontingent-fastsættelse foreslår tillægskontingent for 2. halvår 2020 til Dansk Møbelkontrol eftergivet som Corona-støtte.
  5. Samarbejde med Help2Comply v/Vivi Schytt
    En lang debat om miljømærkning, om kemi i møbler, om positivliste for materialer til møbel-produktions mv. pågår med udspring i formandens forslag.
    Formanden foreslår,
    o at det ene årlige DMK-besøg kan konverteres til et besøg af f.eks. Help2com-ply v/Vivi Schytt, hvor foreningen betaler Vivi Schytt kr./time 450,00, og resten må hun erlægge i egen interesse.
    Det ville indledningsvis måske give mening at indhente referencer fra møbelindustrien hos Vivi Schytt.
    Det foreslås blandt andet, at der nedsætte en arbejdsgruppe, der ser på foreningens muligheder for at assistere medlemmerne omkring miljømærkning, kemi i møbler mv.
    CTJ foreslår, at der i samarbejde med Help2comply v/Vivi Schytt afholdes ét eller flere TEAMS-møder om miljø-mærker, kemi, hvor finder vi informationerne, datablade med videre.
    LA har bolden, og han kontakter snarest Help2comply v/Vivi Schytt. CTJ supplerer, og tilbyder at deltage i de indledende samtaler med Help2comply v/Vivi Schytt.
    JTHL, KJB og HF ønsker at medvirke; dog fra sidelinjen.
  6. Ordinær generalforsamling 2020 – hvad gør vi?
    Formanden foreslår, at vi hurtigst muligt afholder ordinær generalforsamling digitalt, på samme måde som bestyrelsesmødet.
    Det vedtages at indkalde til ordinær generalforsamling som TEAM-møde ultimo november/primo december. FR udsender til bestyrelsens medlemmer en Doodle med 3 datoforslag i uge 49 og 3 datoforslag i uge 50.
    Status på bestyrelsesmedlemmer:
    Ud er i årets løb gået:
    o Anne Stokvad Madsen
    o René Heisselberg Pedersen
    o Ebbe Laug
    o Flemming Larsen, Annette Christensen
    Tilsagn om indtrædelse:
    o Claus Tapaninen Jensen, Holmris-B8 A/S
    o Jesper Thimes Langballe, Fritz Hansen A/S
    Forventet tilsagn fra:
    o Hanne Sundin, TMI.
  7. Eventuelt
    HF forespørger om muligheden for at få honoreret nogle timer til opsøgende arbejde for at skaffe nye medlemmer. HF har netop skaffe et nyt medlem ROLIGHED – HUMANIA A/S i Vestjylland. FR indhenter svar på spørgsmålet fra formanden, og svaret videregives til HF.
  8. Referent
    Flemming Rost

Download referat med bilag – klik hér